13090.com元力股份:非公开发行A股股票预案(修订

时间:2019-11-07

  证监会核准后,按照中国证监会相关规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)

  数量合计不超过4,896万股(含4,896万股)。若公司股票在定价基准日至发行日

  分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监

  会公告[2013]43号)等规定,结合公司实际情况,为进一步规范和完善公司现金

  分红决策程序和机制,公司第二届董事会第十八次会议、2013年度股东大会修

  提升投资者的合理回报,公司第二届董事会第二十四次会议、2014年度股东大

  及1,224.00万元,分别占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

  分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监

  会公告[2013]43号)等规定,结合公司实际情况,为进一步规范和完善公司现金

  分红决策程序和机制,公司第二届董事会第十八次会议、2013年度股东大会修

  提升投资者的合理回报,公司第二届董事会第二十四次会议、2014年度股东大

  及1,224.00万元,分别占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

  为63.93%、25.15%及14.81%,超过公司章程规定的每三年以现金方式累计分配

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...............69

  有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...........70

  经营范围:生产活性炭系列产品(含食品添加剂、13090.com,植物活性炭(木质活性炭));

  及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;药用辅料(药用炭)的生产。

  2016年11月29日,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

  新模式蓬勃发展,建设制造强国。到2020年,力争实现战略性新兴产业增加值

  占国内生产总值比重达到15%;攻克一批关键核心技术,建成一批重大产业技术

  12/792、中国大陆空气污染(含VOCs污染)、酸雨污染、水污染、土壤污染形

  (1)我国338个地级及以上城市,空气质量不达标的城市比例高达70.7%;

  发生重度污染2311天次、严重污染802天次,以PM2.5为首要污染物的天数占

  (2)我国463个监测降水的城市中,出现酸雨的城市比例为36.1%,酸雨

  区面积约62万平方公里,占国土面积的6.4%,主要集中在浙江、上海、江苏、

  (3)全国主要水系地表水1,940个水质断面中,IV、V类及劣V类污染占

  比高达32.1%,特别是黄河、海河、辽河流域地表水污染尤其严重,黄河主要支

  差级”和“极差级”比例超过70%,地下水质状况非常不乐观;全国109个重点

  重达到富营养状况(轻度富营养、中度富营养)的高达33个,另有67个湖泊(水

  防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《中华人民共和国水污染防治法》、《“十

  三五”挥发性有机物防治工作方案》、《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》、

  度快、净化度高、使用成本低、易于再生等特点,在VOCs回收处理、脱硫脱硝、

  精制等用途。近年来,活性炭下游传统应用市场中的食品饮料行业、调味品行业、

  化工行业、医药行业规模稳定增长:(1)我国食品饮料行业市场规模在2018年

  达到约13万亿元,创造历史新高;(2)我国调味品行业市场规模在2017年达到

  3,300亿元,预计到2020年市场规模将突破4,000亿元;(3)我国化工行业在2019

  年一季度固定资产投资完成额超过4,000亿元,同比增长超过9%;(4)我国医

  药制造业规模以上企业2018年主营业务收入同比增长超过12%。活性炭传统应

  VOCs回收处理、药物精制、生活用水净化、防毒面具、工业呼吸器等领域,“价

  和附加值,全面布局高铁、新能源汽车、智能分布式电网、航空航天、血液净化、

  药用载体、VOCs回收处理、溶剂回收、空气净化、医药纯水净化等高附加值领

  域,实现企业做大做强的目标,提升公司的整体竞争实力,更好地参与国际竞争。

  力活性炭研发中心建设项目”的实施,从事磷酸法粉状炭、药用炭、高级颗粒炭、

  和附加值,全面布局高铁、新能源汽车、智能分布式电网、航空航天、血液净化、

  药用载体、VOCs回收处理、溶剂回收、空气净化、医药纯水净化等高附加值领

  域,实现企业做大做强的目标,提升公司的整体竞争实力,更好地参与国际竞争。

  力活性炭研发中心建设项目”的实施,从事磷酸法粉状炭、药用炭、高级颗粒炭、

  长;公司全国化的生产布局稳步推进,初步形成了以南平总部为中心,福建莆田、

  公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过88,345.00万元(含88,345.00

  年3月31日,卢元健先生持有公司20,746,080股股份,占公司总股本的8.47%;

  卢元健先生的配偶王延安女士持有公司60,685,476股股份,占公司总股份的

  24.79%。本次发行前,卢元健、王延安夫妇合计持有公司33.26%的股份。

  安女士合计持有公司的股份比例变为27.72%,仍然为公司控股股东、实际控制

  十次会议、2019年8月1日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,本次

  非公开发行相关修订事项已经2019年11月6日召开的公司第四届董事会第十

  本次非公开发行拟募集资金总额为不超过88,345.00万元(含发行费用),扣

  于食品饮料、调味品(味精、食糖等)、制药、化工、天然气/电能贮存(超级电

  的食品饮料、调味品、制药、化工等领域,活性炭应用市场规模稳定增长;其次,

  于食品饮料、调味品(味精、食糖等)、制药、化工、天然气/电能贮存(超级电

  的食品饮料、调味品、制药、化工等领域,活性炭应用市场规模稳定增长;其次,

  的生产及活性炭研发中心的建设,具有充分合理的商业/政策背景和实施必要性:

  2016年11月29日,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

  新模式蓬勃发展,建设制造强国。到2020年,力争实现战略性新兴产业增加值

  占国内生产总值比重达到15%;攻克一批关键核心技术,建成一批重大产业技术

  术装备能力”、“积极推广应用先进环保产品”、“深入推进资源循环利用”和“推

  功能化、绿色化发展趋势,推动特色资源新材料可持续发展,加强前沿材料布局,

  链。到2020年,力争使若干新材料品种进入全球供应链,重大关键材料自给率

  电特性和超长使用寿命,在高铁、电动轿车和新能源客车领域应用前景十分广阔。

  近年来,受益于国家《中长期铁路网规划》、《铁路“十三五”发展规划》等政策

  高速铁路超过3万公里,覆盖80%以上的大中型城市。到2025年,铁路网规模

  达到17.5万公里,其中高速铁路达到3.8万公里,构建“八纵八横”高速铁路主

  车行业的发展。根据中国汽车工业协会统计数据,2013年以来我国市场新能源

  根据上图统计数据,2013年是我国新能源汽车的起步之年,2013年至2018

  年间,我国新能源汽车产量出现了爆发式增长,年均复合增长率超过135%。新

  市场的带动下,我国超级电容器产业得到了迅速发展,市场规模由2011年的13.9

  行动计划导向,挥发性有机物(VOCs)治理市场规模超千亿,活性炭在挥发性

  烷烃类(烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等)、含氧有机物(醛、酮、醇、醚等)、含

  VOCs会产生恶臭。为进一步改善环境空气质量,打好蓝天保卫战,迫切需要全

  行动计划》”),该计划聚焦PM2.5的防治,大力控制氮氧化物和挥发性有机物

  (VOCs)的排放,争取经过3年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,进

  一步明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空

  气质量,明显增强人民的蓝天幸福感;到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总

  量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下

  降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%,重度及以上污

  物(VOCs)作为形成PM2.5和臭氧(O3)污染的最重要前体物质,是《三年行

  动计划》最重要的治理标的。VOCs的治理需要源头优化和末端治理的协调配合,

  等20多个省、直辖市、自治区出台了VOCs排污收费政策。目前,我国VOCs

  年排放量超过1,000万吨,按照当前各地收费及治理标准(10~40元/公斤)的下

  行动计划》”),该计划聚焦PM2.5的防治,大力控制氮氧化物和挥发性有机物

  (VOCs)的排放,争取经过3年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,进

  一步明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空

  气质量,明显增强人民的蓝天幸福感;到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总

  量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下

  降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%,重度及以上污

  物(VOCs)作为形成PM2.5和臭氧(O3)污染的最重要前体物质,是《三年行

  动计划》最重要的治理标的。VOCs的治理需要源头优化和末端治理的协调配合,

  等20多个省、直辖市、自治区出台了VOCs排污收费政策。目前,我国VOCs

  年排放量超过1,000万吨,按照当前各地收费及治理标准(10~40元/公斤)的下

  吸附效果好、使用成本低、易于再生等特点,在VOCs治理领域,具有非常良好

  的适用性和明显的优势:(1)第一,冷凝法和膜分离法对VOCs浓度要求较高,

  对于低浓度的VOCs,冷凝法和膜分离法处理效果很差,但活性炭吸附法适用的

  VOCs浓度范围非常广,既适用于低浓度的VOCs回收,也适用于高浓度的VOCs

  回收;(2)第二,膜分离法虽然回收率高,但单位时间内回收量非常小,无法处

  理工业生产中VOCs大流量排放的情况,而活性炭由于其多孔结构表面积巨大、

  吸附容量高、吸附速度快,活性炭吸附法可以适用于VOCs大流量排放的情形;

  (3)第三,冷凝法对于沸点小于38℃的VOCs不适用,但活性炭吸附法对VOCs

  沸点无特殊要求,适用的沸点范围更广;(4)第四,颗粒活性炭吸附是一个物理

  以高达80%~90%,具有非常明显的经济效益和环境效益。VOCs千亿规模处理

  吸附效果好、使用成本低、易于再生等特点,在VOCs治理领域,具有非常良好

  的适用性和明显的优势:(1)第一,冷凝法和膜分离法对VOCs浓度要求较高,

  对于低浓度的VOCs,冷凝法和膜分离法处理效果很差,但活性炭吸附法适用的

  VOCs浓度范围非常广,既适用于低浓度的VOCs回收,也适用于高浓度的VOCs

  回收;(2)第二,膜分离法虽然回收率高,但单位时间内回收量非常小,无法处

  理工业生产中VOCs大流量排放的情况,而活性炭由于其多孔结构表面积巨大、

  吸附容量高、吸附速度快,活性炭吸附法可以适用于VOCs大流量排放的情形;

  (3)第三,冷凝法对于沸点小于38℃的VOCs不适用,但活性炭吸附法对VOCs

  沸点无特殊要求,适用的沸点范围更广;(4)第四,颗粒活性炭吸附是一个物理

  以高达80%~90%,具有非常明显的经济效益和环境效益。VOCs千亿规模处理

  前,活性炭在挥发性有机物(VOCs)回收处理及再生应用方面的技术已经非常

  形势严峻,根据生态环境部发布的《2017年中国生态环境状况公报》,我国水污

  染状况整体情况不容乐观,主要水系重点流域IV、V类及劣V类占比超过30%,

  2017年度,全国主要水系地表水1,940个水质断面中,IV、V类及劣V类

  占比高达32.1%,虽然较2016年度下降0.1个百分点,但占比仍高居不下。特别

  水质状况进行了监测,设置监测点5,100个,监测结果显示,六大水系地下水质

  氮”(亚硝酸盐氮、氨氮和硝酸盐氮)、硫酸盐、氟化物、氯化物等,部分监测点

  氮”(亚硝酸盐氮、氨氮和硝酸盐氮)、硫酸盐、氟化物、氯化物等,部分监测点

  以作为生活和工业用水。2017年,全国109个重点监测湖泊(水库)中,可以

  营养、中度富营养)的高达33个,另有67个湖泊(水库)为中营养湖,www.941336.com使用谷歌卫星地图可以看到街存在进

  自2015年以来,党中央、国务院及各国家机构出台了一系列水污染治理相关的

  水体治理”两方面入手。在“已污染水体治理”领域,活性炭应用场景十分丰富。

  资料来源:东兴证券、东海证券、平安证券、国信证券、华泰证券、信达证券、开源证券行

  有率;另一方面公司通过研发中心建设、高端专用活性炭的生产,可以进入高铁、

  新能源汽车、智能分布式电网、航空航天等高附加值领域,实现企业做强的目标,

  根据公司2015年底发布的《未来五年(2016年-2020年)发展规划》,作为

  国内木质活性炭行业的领军企业,秉承“以生态文明为导向、以企业价值为目标、

  应用,全面布局挥发性有机物(VOCs)回收、活性炭再生利用、清洁能源节能

  应用于挥发性有机物(VOCs)回收处理、污水处理、空气净化、脱硫脱硝、医

  实现公司的五年发展规划,并为下一个五年规划(2021-2025)的制定和实施奠

  (6)项目建设规模:项目总投资额72,200万元,项目达产后,年新增活性

  它的功率和能量密度。超级电容器最常见的电极材料为多孔碳材料,包括活性炭、

  用寿命超长,能够可逆充放电50-100万次,被誉为“电源界博尔特”。以超级电

  容活性炭作为电极材料的超级电容器广泛应用于高铁、电动车辆、混合动力车辆、

  用寿命超长,能够可逆充放电50-100万次,被誉为“电源界博尔特”。以超级电

  容活性炭作为电极材料的超级电容器广泛应用于高铁、电动车辆、混合动力车辆、

  资料来源:中国铁路总公司、中国中车网站、中国储能网、新能源汽车产业网、中国汽车工

  本项目总投资72,200万元,其中建设投资69,263.03万元,铺底流动资金

  科研院所建立了长期合作关系。目前公司已有50多项国家发明和实用新型专利;

  资料来源:中国铁路总公司、中国中车网站、中国储能网、新能源汽车产业网、中国汽车工

  本项目总投资72,200万元,其中建设投资69,263.03万元,铺底流动资金

  科研院所建立了长期合作关系。目前公司已有50多项国家发明和实用新型专利;

  全过程记录,活性炭产品从原材料入库、锯末干燥、炭化/转炉、酸回收、除砂、

  设力度也不断加强。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体

  系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等三项管理体系认证;还积极争取国际

  上通用的其他标准认证,已经通过了犹太认证(KosherCertification)、清真认证

  (Halal)以及NSF认证。通过上述努力,公司形成了完善的第三方认证管理体

  绩的持续增长。公司活性炭年产销量从公司设立之初的500吨发展到2018年的

  近7万吨,十九年增长近140倍;公司营业收入实现了自2001年来的连续十七

  出台《大气污染防治行动计划》、《石化行业挥发性有机物综合整治方案》、《中华

  人民共和国大气污染防治法(修订)》、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》、《“十

  三五”挥发性有机物防治工作方案》、《2019年地级及以上城市环境空气挥发性

  有机物监测方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等一系列的政策法规大力推

  据生态环境部预测,“十三五”期间,我国市场环保投资将超过17万亿元,投资

  间我国环保投资的快速增长,将为未来5-10年活性炭的环保应用带来长期利好。

  在上述因素的推动下,我国制药市场规模快速增长,由2013年的1,618亿

  美元增长至2017年的2,118亿美元,年均复合增长率接近7%。预计到2020年,

  我国制药市场规模将突破3,000亿美元;到2022年,我国制药市场规模将超过

  用活性炭、药用载体活性炭、药用活性炭片/胶囊/粉末、血液透析净化炭等)需

  挥发性有机物(VOCs)是形成臭氧(O3)和细颗粒物(PM2.5)污染的重

  要前体物质,进而引发重度雾霾、光化学烟雾等严重环境问题,我国PM2.5污

  染和臭氧污染最重要的原因为挥发性有机物(VOCs)的超标排放。截至2019

  直辖市、自治区出台了VOCs排污收费政策。目前,我国VOCs年排放量超过

  1,000万吨,按照当前各地收费及治理标准(10~40元/公斤)的下限推算,我国

  吸附效果好、使用成本低、易于再生等特点,在VOCs治理领域,具有非常良好

  的适用性和明显的优势,VOCs的回收利用率高达90%~98%,活性炭在VOCs

  的回收利用领域具有非常明显的经济效益和环境效益。VOCs千亿规模处理市场

  根据上图,截至2017年底,欧美等发达国家净水器普及率普遍在80%以上,

  安全意识的提升和消费升级趋势的显现,我国净水器销售规模快速增长,由2013

  年的63.1亿元上升至2018年的316.9亿元,年均复合增长率高达38%。

  30%以上的增长率,到2022年,我国净水器市场规模有望达到1,000亿元。我国

  电,反复充放电可达50-100万次,电容器循环使用寿命大幅延长,并拥有极佳

  产业得到了迅速发展,市场规模由2011年的13.9亿元增长至2018年的约120

  2013-2018年我国食品饮料行业市场规模逐年增长,年均复合增长率接近

  7%。2018年,我国食品饮料行业市场规模达到13万亿元,创造历史新高。

  2017年,我国调味品行业市场规模超过3,300亿元,整体增速超过8%;预

  2012-2017年间,我国化工行业规模以上企业营业收入整体呈现上涨态势(2017

  公司已于2017年6月29日以出让方式取得本次募投项目实施用地,土地使用权

  证号“闽(2017)南平市不动产权第0007934号”,使用权面积20万平方米。

  市延平区发展改革和科技局签发的“闽发改备[2019]H010106号”《福建省企业

  周边环境所造成的影响。本项目实施不涉及重污染环节,南平元力已于2019年

  [2019]78号”《关于批复南平元力活性炭有限公司南平工业园区活性炭建设项目

  部收益率(所得税前)17.30%,项目投资回收期6.75年(含建设期),项目预期

  本项目总投资额6,145万元,其中建安工程费2,021.20万元,工艺设备及工

  器具购置费3,808.60万元,工程建设其他费142.13万元,基本预备费173.07万

  面积2,500平方米,投资构成包括公用检验设备、环保活性炭应用检验设备、储

  5类检验设备及配套的基础建设投入;(2)研发中心中试车间面积4,620平方米,

  面积2,500平方米,投资构成包括公用检验设备、环保活性炭应用检验设备、储

  5类检验设备及配套的基础建设投入;(2)研发中心中试车间面积4,620平方米,

  文明为导向,全面开展VOCs回收、污水处理用活性炭研发。与高校和科研院所

  联合攻关,开发高浓度工业VOCs高效吸附回收木质活性炭、低浓度多组分VOCs

  公司已于2017年6月29日以出让方式取得本次募投项目实施用地,土地使用权

  证号“闽(2017)南平市不动产权第0007934号”,使用权面积20万平方米。

  市延平区发展改革和科技局签发的“闽发改备[2019]H010105号”《福建省企业

  评批复手续,并取得南平市生态环境局签发的“南环保审函[2019]77号”《关于

  贷款和补充流动资金,其中,不超过7,000万元用于偿还银行贷款,不超过3,000

  2016年末、2017年末、2018年末、2019年3月末,公司银行短期借款余额

  分别为2.65亿元、4.92亿元、4.02亿元和2.45亿元,短期借款金额较高,财务

  用高吸附力磷酸炭、丙酮吸附专用炭、液相用颗粒状快速分散炭、超级电容炭(储

  将得到进一步完善,产品广泛应用于储能、VOCs回收处理、空气净化、脱硫脱

  展活性炭的环保工程应用:第一,探索以合资建设、合作运营、收益分成、BOT、

  供应VOCs回收特种设备、提供工程建设和技术咨询等模式开展VOCs回收工程

  的建设及运营,获取活性炭销售、VOCs回收工程建设及运营收益;第二,以工

  的成果,研发成功具有国际先进水平的热能综合梯级利用技术,打造节能50%,

  CO2减排50%,能源成本大幅下降的节能减排、清洁能源示范工程,594499.com金凤凰数理网聚焦AWE,逐步向各大

  票方式分红时,董事会可以在提出现金分红预案之外,提出并实施股票分红预案。

  2017年5月5日,公司2016年度股东大会审议通过2016年度权益分派方

  案,公司以总股本13,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元

  人民币(含税),合计派发现金27,200,000.00元;同时进行资本公积转增股本,

  2018年5月11日,公司2017年度股东大会审议通过2017年度权益分派方

  案,公司以总股本244,800,000股为基数,全体股东每10股派发现金股利0.5元

  2019年5月13日,公司2018年度股东大会审议通过2018年度权益分派方

  案,公司以总股本244,800,000股为基数,全体股东每10股派发现金股利0.50

  根据上表,公司2016年度、2017年度、2018年度以现金方式分配的利润符

  公司2016年至2018年实现的净利润扣除现金分红后的未分配利润均结转以

  根据上表,公司2016年度、2017年度、2018年度以现金方式分配的利润符

  公司2016年至2018年实现的净利润扣除现金分红后的未分配利润均结转以

  77/79(2)公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

  分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

  干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规章及其他


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